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                “套路貸”犯罪團夥 作案37起被鏟除
                信息來源:連網 發布日期:2019-12-09 瀏覽次數: 字號: [小] [中] [大]

                12月8日,市公安卐局對外宣布,近日成功摧毀一個“套路貸”惡勢力犯罪團夥,抓獲以邱某為首的犯罪嫌疑人13名,破獲詐騙、敲詐勒索、強迫交易、非法侵入他人住宅等案件37起。

                今年4月,市公安局掃黑辦接到一條舉報線索,舉報人稱,2017年2月份自己向犯罪嫌ㄨ疑人邱某借款後,被邱某采用簽訂空白ㄨ借款合同、單價借♀款合同、車輛抵押協議等方式,收取高額手續費、高額利息,騙取高於借款金額數倍的財物。期間,因無力償還高額利息,多次被邱某等人以各種借口騷擾、毆打。

                接報後,市公安局高¤度重視,抽調精幹警力成立專案組,全力偵查。專案組對受害人進行全面系統詢問,但由於受害人只認識出借資金的犯罪嫌疑人邱某,對其余涉案的嫌疑人並不熟悉,且其被侵害的時間跨度長、次數多,參與的嫌疑人交叉變換,加之受⊙害人在被侵害的過程中始終處於驚恐狀態,對被侵害的過程描述不全面,對涉案人員的身份及行為描述不清晰,甚至個別情節時間順序顛倒、錯亂。民警結合相關書證、銀行轉賬記錄的時間節點以及較為特別的情節,逐漸還原〗整個案件過程,梳理出主要犯罪嫌疑人,為後續抓捕打下堅實基礎。

                專案組在對受害人被騙一案深入偵查的同時,通■過對一名已掌握真實身份的主要嫌疑人孟某進行涉警記錄梳理,關聯本地接報類ㄨ似警情20多起,又通過檢察院和法院調取孟某起訴情況,發現類似糾紛訴訟10余起,據此確定這是一系列有組織有預謀的犯罪行為。由於部分受害人散布在全國各↑地,專案組通過轉賬記錄等證據,逐一確定受害人身份,並逐人上門調查取證,又循線挖出嫌疑人徐某、邵某等人。

                隨後,專案組又進一步調←取固定銀行、支付寶□等交易記錄,佐證嫌疑人涉案金額。起初部分嫌疑人到案後避重就輕,均拒不承認自己的犯罪行為。在書證、電子證據不能夠充分支撐的情況下,辦案人員加大審訊力度,轉換審訊思路,成功攻破嫌疑人心理防線,最終如實供述了團夥組織架構及參與的全部犯罪事實。

                本案主要犯罪嫌疑人㊣ 邱某比較狡猾、警惕性非常強,在專案組先期●摸排、初查階段便已察覺,日常活動有所收斂。邱某歸案後自恃犯罪行為較為隱秘,且未對受害人造成重大傷害,堅決否認其有違法犯罪事實。專案組隨機應變,以受害人住宅被非法侵入一案為突破口,指定異地管轄進行秘密偵查。

                專案組在配強審查力量,選取審查能力強、經驗豐富的偵查人員作為主審員的同時,組織優勢力量,加強對剩余涉及罪名較輕的犯罪嫌疑人追捕和∑審查。經多線偵查、適時拋證,嫌疑人邱某的心理防線最終崩潰,如實交代了其組織領導參與的全部犯罪事實。最終,公安機關共抓獲包括邱某在內的犯罪嫌疑人13名。

                目前,邱某涉惡犯罪團夥案已被移送檢察機關提起訴訟。